公告日期：2025-01-08

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-003
厦门钨业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 710

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 690,479,821

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.4899

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长王丹女士、董事谢小彤先生通过
通讯方式参会，董事侯孝亮先生因公未能出席会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，监事会主席李翔先生、监事会副主席余牧
先生、监事陈光鸿先生、监事陈芬清女士、监事聂鑫森先生、职工监事孙元新先生通过通讯方式参会；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 688,382,081 99.6961 1,391,488 0.2015 706,252 0.1024

2、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）》

审议结果：通过

表决情况：

2.01 议案名称：《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接
或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 238,357,151 99.3580 1,424,688 0.5938 115,300 0.0482

2.02 议案名称：《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 237,522,368 99.0100 1,440,418 0.6004 934,353 0.3896

2.03 议案名称：《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接
控股公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。