公告日期：2025-01-01

厦门钨业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

董秘办编制

2025 年 1 月

目 录

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 ...... 3
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 9
议案二：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 10议案三：关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的
限制性股票及调整回购价格的议案 ...... 30

厦门钨业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日

至 2025 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）》 √

2.01 《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其 √

直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

2.02 《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易 √

预计的议案》

2.03 《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接 √

或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

2.04 《关于 2025 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联 √

交易预计的议案》

2.05 《关于 2025 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日 √

常关联交易预计的议案》

2.06 《关于 2025 年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关 √

联交易预计的议案》

3 《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获 √

授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2024
年 12 月 21 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案

2.04、议案 2.05、议案 2.06、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案

2.04、议案 2.05、议案 2.06

应回避表决的关联股东名称：……
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