公告日期：2024-12-25

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2024-101

债券代码：188451 债券简称：21 深高 01

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

债券代码：242050 债券简称：24 深高 03

深圳高速公路集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于 2025 年 1 月 9
日（星期四）召开本公司 2025 年第一次临时股东大会（“会议”、“股东大会”或“本次大会”）现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
（适用 A 股市场）相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日9 点 30 分

召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日

至 2025 年 1 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

(一) 2025 年第一次临时股东大会审议事项

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

累积投票议案

1.00 关于补选本公司第九届董事会董事的议案 应选董事（3）人

1.01 徐恩利先生 √ √

1.02 伍燕凌女士 √ √

1.03 张坚女士 √ √

(二) 议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司于 2024 年 12 月 24 日发布的《第九届
董事会第四十九次会议决议公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，已同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

(三) 特别决议议案：不适用

(四) 对中小投资者单独计票的议案：2025 年第一次临时股东大会第 1 项
议案

(五) 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

(六) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。