公告日期：2025-01-10

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-04
甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开
第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。现将具体内容公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名牛济军、马建林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林等六人为第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；公司董事会提名陈垣、王森、王雷（会计专业人士）等三人为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。上述非独立董事和独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止，任期三年。
公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司三名独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述第十一届董事会董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。

根据《公司章程》规定，为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事选举产生之前，公司第十届董事会董事仍按照有关规定和要求履行职责。

公司对第十届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事会

二○二五年一月十日

附

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人简历第十一届董事会非独立董事候选人简历：

1、牛济军：男，汉族，现年 55 岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司党委书记、经理，现任公司党委书记。牛济军先生于 2013 年 6 月获农业部颁发“全国农牧渔业丰收奖农业技术推广贡献奖”奖项；2020 年 12 月获中共甘肃省委组织部、甘肃省人力资源和社会保障厅颁发“甘肃省领军人才”奖项；2023 年 6 月获人力资源社会保障部、农业农村部颁发“全国农业农村劳动模范”奖项。

截至本公告日，牛济军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

2、马建林：男，汉族，现年 50 岁，中共党员，本科学历，助理会计师。曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会计处处长、税政条法处处长、税政处处长，甘肃文旅产业集团有限公司党委委员、副总经理。现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，马建林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

3、张新军：男，汉族，现年 54 岁，中共党员，本科学历，会计师、审计师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司内控风险部副部长、审计内控部副部长、财务部副部长、财务部部长、财务总监，甘肃亚盛农业综合服务有限公司执行董事、总经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理。现任公司党委副书记。

截至本公告日，张新军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

4、周玉斌：男，汉族，现年 49 岁，中共党员，研究生学历，助理工程师。曾任甘肃省国营八一农场机关企业管理部副部长、项目部副部长，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司供销……
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