公告日期：2024-12-18

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二四年第四次临时股东大会会议资料
二〇二四年十二月发布

目 录

会议议程......2
关于控股子公司对外投资的议案 ......3

会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 14∶30

网络投票时间：2024 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴刚
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（议案由董事会秘书郭滢汇报）：

关于控股子子公司对外投资的议案。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕

2024 年 12 月 26 日

关于控股子公司对外投资的议案

各位股东、股东代表：

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月
29 日召开了第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的议案》，会议同意授权控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）以不超过人民币 17 亿元价款参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍，并同意其竞拍成功后，在当地成立全资项目公司
（注册资本金为人民币 3.3 亿元）以运营相关项目。公司于 2024 年 12
月 9 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了以上事项。

紫光环保已在浙江产权交易所成功竞拍获得浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目（以下简称项目或本项目或浦江项目）30 年经营权。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事
会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司紫光环保本次对外投资事项。现将本次对外投资情况汇报如下：

一、对外投资概述

紫光环保作为公司水务环保项目的实施主体，确立了以“水的系统性治理为导向，深入实施水资源、水环境、水生态治理全产业链一体化发展”的战略，为了进一步拓展环保水务市场，增强企业的核心竞争力，紫光环保参与浦江项目竞拍，并以挂牌价格 164,713 万元竞拍成功。紫光环保根据有关要求，在项目当地成立全资项目公司浦江富春紫光水资源有限公司（以下简称项目公司）以运营本项目，考虑项目公司经营期流动资金为
1,500 万元，本项目预计总投资金额为 166,213 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资项目的基本情况

（一）投资主体的基本情况

1.投资主体名称：浦江富春紫光水资源有限公司

2.法定代表人：乔卫龙

3.注册资本：33,000 万元人民币

4.统一社会信用代码：91330726MAE7DPH9X8

5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.注册地址：浙江省金华市浦江县仙华街道仙华路 298 号

7.经营范围：一般项目：水资源管理；市政设施管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非常规水源利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：天然水收集与分配；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

8.股东情况：紫光环保持有 100%股权。

9.组织机构：设董事 1 名，董事对股东负责，不设股东会、董事会。项目公司设监事 1 名，经理 1 名。项目公司的法定代表人由经理担任。
（二）投资项目的基本情况

1.项目名称：浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目 30 年经营
权。

2.项目实施模式：浦江县水务局授予项目公司在项目经营权转让期内，独家且排他性的占有、使用、……
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