公告日期：2025-01-01

2025 年第一次临时股东大会
会议文件（更新）

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年一月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 10 日 14:00

主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

议案二：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

议案三：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

议案四：《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 30 日收到
持有公司 1%以上股份的股东深圳市沃尔核材股份有限公司发出的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，函件全文如下：
“长园科技集团股份有限公司董事会：

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，作为持有长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)1%以上有表决权股份的股东(持有公司股份 27,560,671 股，占公司总股本的 2.09%)，深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“本公司”)提请在 2025 年第一次临时股东大会上增加审议《关于修订<公司章程>的议案》，拟修改公司章程条款如下：

修订前 修订后

第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：

…… ……

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制公司及全资子公司的章程、 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记
监事会会议决议、财务会计报告； 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务
…… 会计报告；

……

第三十三条 股东提出查阅前条第（五）项所 第三十三条 股东提出查阅、复制前条第（五）
述有关信息或者索取资料的，应当向公司提 项所述有关信息或者索取资料的，应当向公 供证明其持有公司股份的种类以及持股数 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股 量的书面文件，公司经核实股东身份后按照 数量的书面文件，公司经核实股东身份后按
股东的要求予以提供。 照股东的要求予以提供。

连续一百八十日以上单独或者合计持有
公司百分之一以上股份的股东要求查阅公司
及全资子公司的会计账簿、会计凭证的，应当
向公司提出书面请求，说明目的。

股东查阅前款规定的材料，可以委托会
计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

第三十五条 董事、高级管理人员执行公司 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，
定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单 给公司造成损失的，连续 180 ……
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