公告日期：2024-12-13

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024089
长园科技集团股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监
事会任期原于 2024 年 8 月 8 日届满，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事
会及监事会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。

为顺利完成董事会、监事会的换届选举，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：

一、董事会

（一）第九届董事会的组成、任期和选举方式

按照公司现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事
会将由 9 名董事组成，其中职工代表董事 2 名，独立董事 3 名。由职工代表担任
的董事由公司职工代表大会民主选举产生。非由职工代表担任的董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。独立董事不得连续任职超过 6 年。

根据《公司章程》的规定，非由职工代表担任的董事换届选举采用累积投票制。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（二）董事候选人的提名

1、非独立董事候选人的提名

（1）公司本届董事会有权提名公司第九届董事会非独立董事候选人；

（2）本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东有权提名公司第九届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟
选非独立董事人数。

2、独立董事候选人的提名

（1）公司本届董事会、监事会有权提名公司第九届董事会独立董事候选人；
（2）本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份 1%以上的股东有权提名公司第九届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

3、由职工代表担任的董事的产生

由职工代表担任的董事由公司职工代表大会民主选举产生。

（三）本次董事会换届选举的程序

1、提名人在 2024 年 12 月 20 日 18:00 前按本公告约定的方式向公司提交提
名文件，公司董事会独立董事专门会议负责审核提名文件，对提名人及非由职工代表担任的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

2、公司董事会将根据独立董事专门会议提交的对非由职工代表担任的董事候选人资格的审查意见，发出董事会会议通知。

3、公司召开董事会确定非由职工代表担任的董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、公司将按照有关规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。

5、公司参考上海证券交易所对公司报送独立董事候选人的审核结果，发布召开股东大会通知。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

二、监事会

（一）第九届监事会的组成、任期和选举方式

按照公司现行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。非职工代表监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
（二）监事候选人的提名

1、由股东代表担任的监事候选人的提名

公司监事会、本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东有权提名公司第九届监事会监事候选人。

2、由职工代表担任的监事的产生

由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

（三）本次监事会换届选举的程序

1、提名人在 2024 年 12 月 20 日 18：00 前按本公告约定的方式向公司监事
会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名期限届满后，公司监事会召开会议，对监事候选人进行资格审，确定非由职工代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

三、关于董事、监事任职资格

被提名的董事、监事候选人应具备法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的任职资格。

（一）董事、监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事：
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