公告日期：2024-12-12

2024 年第六次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年十二月

长园科技集团股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00

主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

议案二：《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案
各位股东：

一、银行授信及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召
开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，前述议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：
1、公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度，授信额度为不超过人民币 3 亿元，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。

2、公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元授信额度，授信期限不超过两年，由公司提供保证担保并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港2 号高科技厂房的土地及建筑物（即科技园长园新材料港 2 号高科技厂房）作为抵押担保。

3、公司下属全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“能源技术”）、珠海达明智能装备有限公司（以下简称“达明智能”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）及控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、长园半导体设备（珠海）有限公司（以下简称“长园半导体”）及长园医疗精密（珠海）有限公司（以下简称“长园医疗”）向广发银行股份有限公司珠海分行申请合计不超过 8 亿元授信额度，其中：
珠海运泰利 2 亿元、长园电力 3 亿元、长园共创 1.5 亿元、达明智能 1 亿元、达
明科技 1000 万元、长园半导体 1000 万元、珠海欧拓飞 1000 万元、能源技术 1000
万元、长园医疗 1000 万元，授信额度期限一年，具体以签订的授信合同为准。以上子公司在使用上述额度时，由公司提供连带责任担保，提供公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“江西金锂”）的土地及建筑物、控股子公司长园天弓智能停车系统（湖北）有限公司（以下简称“长园天弓”）的土地及建筑物作为抵押担保。长园共创、长园半导体、长园医疗其他股东未提供担保。

4、公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2 亿元的授信额度，授信期限一年。公司使用授信时，由公司全资子公司珠海运泰利、长园深瑞提供保证责任担保，公司提供持有的深圳市道元工业股份有限公司的 15.65919%股权作为质押担保。

5、公司全资子公司珠海运泰利、长园电力、长园科技供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“长园供应链”）、长园智能装备（广东）有限公司（以下简称“广东制造”）、公司控股子公司长园共创分别向浙商银行股份有限公司珠海分
行申请不超过人民币 3,000 万元、5,000 万元、1000 万元、1000 万元、3,000 万
元授信额度，合计授信额度不超过 13,000 万元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

二、被担保对象基本情况

（一）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

3、法定代表人：孙美扬

4、注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。