公告日期：2024-11-29

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方大炭素新材料科技股份有限公司
2024年第七次临时股东大会会议资料
2024年12月5日
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2024年第七次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2024年第七次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2024年12月5日的交易时间段，即9:15
—9:25， 9:30—11:30， 13:00—15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为2024年12月5日9:15—15:00。
一、现场会议时间： 2024年12月5日上午10:00。
二、现场会议地点： 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人： 方大炭素董事会。
四、参会人员： 股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
序 号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举侯旭珑先生为公司第九届董事会董事的议案 √

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（四）宣读大会决议；
（五） 见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
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2024 年第七次临时股东大会资料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于选举侯旭珑先生为公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
方大炭素董事会近日收到董事李虓先生提交的书面辞职报
告，因个人原因， 李虓先生申请辞去公司第九届董事会董事职
务及审计委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核，提
名侯旭珑先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
若侯旭珑先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员
会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会
任期届满之日止。
请审议。
附件：候选董事简历
2024年12月5日
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附件
候选董事简历
侯旭珑先生简历
侯旭珑，男， 1970 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾
任方大炭素新材料科技股份有限公司综合管理部部长、国贸公
司综合部部长、炭素板块办公室副主任、人力资源部副部长、
部长、总经理助理、职工代表监事；抚顺莱河矿业有限公司副
总经理；兰州方大炭素房地产开发有限公司公司办公室主任；
现任方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。
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授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 12 月 5 日召开的贵公司 2024 年第七次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举侯旭珑先生为公司第九届董事会
董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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