公告日期：2025-01-11

中化国际（控股）股份有限公司
二 O 二五年第一次临时股东大会

会议文件

中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司

SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

二 O 二五年一月十七日

文件目录

编号 文件名称 页码
1. 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 1
2. 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 5
3. 附件：《股东表决票》 9
二 O 二五年一月十七日

股东大会

议案 1 中化国际（控股）股份有限公司

《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司注册资本发生变化，同时为进一步优化公司治理、规范
公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第七条公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币

3,589,351,913 元。 3,588,523,593 元。

第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为

3,589,351,913 股， 3,588,523,593 股，

2

公司的股本结构为：普通股 公司的股本结构为：普通股

3,589,351,913 股。 3,588,523,593 股。

第一百六十五条 公司利润分配的决
第一百六十五条 公司利润分配的决 策程序和机制如下：

策程序和机制如下： ……

…… （二）董事会审议现金分红具体方案
（二）董事会审议现金分红具体方案 时，应当认真研究和论证公司现金分
3

时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的
红的时机、条件和最低比例、调整的 条件及其他决策程序要求等事宜，独
条件及其他决策程序要求等事宜； 立董事认为现金分红具体方案可能损
…… 害上市公司或者中小股东权益的，有
权发表独立意见。董事会对独立董事

二 O 二五年一月十七日

的意见未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载独立董事的意
见及未采纳的具体理由，并披露；

……

第一百六十六条 公司的利润分配政
第一百六十六条 公司的利润分配政 策如下：

策如下： （一）利润分配原则：（1）公司的利
（一）利润分配原则：（1）公司的利 润分配政策保持连续性和稳定性，同
润分配政策保持连续性和稳定性，同 时兼顾公司的长远利益、全体股东的……
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