公告日期：2024-12-28

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-076

烽火通信科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号
楼 511 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 927

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,676,063

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.2382

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书杨勇先生出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 49,220,192 91.8658 4,232,930 7.9004 125,200 0.2338

2、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.1 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 49,074,092 91.5931 4,344,430 8.1085 159,800 0.2984

2.2 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 49,235,792 91.8949 4,162,230 7.7684 180,300 0.3367

2.3 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 49,230,392 91.8849 4,180,530 7.8026 167,400 0.3125

2.4 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权……
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