公告日期：2025-01-08

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-002
津药药业股份有限公司

与津药生物科技（天津）有限公司签订

《股权托管协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟受托管理关联方津药生物科技（天津）有限公司（以下简称“津药生物科技”）持有的天津信达制药有限公司（以下简称“信达制药”）55.5222%的股权。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。

●本次交易不存在重大风险。

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，为避免与信达制药未来可能产生的同业竞争问题,且信达制药的财务指标和经营状况尚不具备注入上市公司的条件，公司与关联方津药生物科技签订了《股权托管协议》，受托管理津药生物科技拥有的信达制药 55.5222%的
股权，托管期限为自 2025 年 1 月 7 日至 2028 年 1 月 6 日。

截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计发生 547.91 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

类别 交易双方 审批程序 金额（万元）

与 同 一 关 公司&天津药业集团有限公司 - 512.11

联 人 进 行 公司&天津诺达医疗科技有限公司 - 5.80

的交易 公司&津药生物科技 九届董事会第 13 次会议 30.00

合计 547.91

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：津药生物科技（天津）有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津市河东区八纬路 109 号

法定代表人：赵炜

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；医学研究和试验

发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；信息技术咨询服务；发酵过程优化技术研发；细胞技术研发和

应用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；

科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，津药生物科技总资产

2.34 亿元，净资产 2.31 亿元；2023 年度营业收入 10.38 万元，净利

润-3,106.31 万元（以上数据经审计）。

（二）关联关系

由于津药生物科技是公司间接控股股东天津市医药集团有限公

司（以下简称“医药集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所

股票上市规则》等相关规定，津药生物科技为公司的关联方，因此本

次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

信达制药于2019年4月8日注册成立，注册资本7,204.33万元，

注册地址为天津经济技术开发区黄海路 223 号 6 号楼，法定代表人为

郭文莉，经营范围为：化学药品制剂、药用包装材料及医疗器械的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产（涉及许可的项目，凭许可证开展经营活动）、销售（涉及许可的项目，凭许可证开展经营活动）；自有场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（一）信达制药股权结构

序号 股东名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。