公告日期：2024-11-29

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-057
安徽六国化工股份有限公司

关于控股股东的股东提前续签《一致行动协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28
日收到公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）《铜陵化学工业集团有限公司关于公司实际控制人情况的告知函》，鉴于安徽创谷新材料有限公司（以下简称“安徽创谷”）与安徽鹤源股权投资有限公司（以下简称“安徽鹤源”）签署的《一致行动协议》将于 2024 年12 月 20 日到期，经协商提前续签了《一致行动协议》，具体情况如下：
一、《一致行动协议》签署情况概述

2020 年 8 月 18 日，安徽创谷新材料有限公司与安徽鹤源股权投资有限
公司签署了《一致行动协议》，约定在安徽鹤源成为铜化集团股东之日起
生效（经查，工商登记显示，2020 年 12 月 21 日正式登记为铜化集团股东）。
期限届满前双方应就期限是否延长进行协商并另行签署协议约定，具体内
容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露的《关于控股股东股权结构变动的提
示性公告》(公告编号：2020-034)。鉴于《一致行动协议》有效期即将届
满，经友好协商，双方于 2024 年 11 月 28 日提前续签了《一致行动协议》。
二、《一致行动协议》主要内容

甲方:安徽鹤源股权投资有限公司

乙方:安徽创谷新材料有限公司

甲方为铜陵化学工业集团有限公司(简称“铜化集团”)股东，截至目

前持有铜化集团 23.0683%股权；乙方为铜化集团股东，截至目前持有铜化

集团 32.3404%股权。现双方经友好协商，作为铜化集团股东双方保持一致

行动达成本协议。

（一）在本协议有效期内，双方行使所持铜化集团全部股权上所对应

的表决权、提名权和提案权等股东权利时保持一致意见，采取一致行动，

包括在行使提议召开股东会、向股东会提出提案、提出董事和/或监事候选

人、在股东会上投票表决、对由股东进行讨论决议的其他事项进行表决等

股东权利上保持一致行动。

（二）双方在行使股东权利时先进行沟通协商，形成一致意见，并按

照一致意见行使股东权利。如经协商无法形成一致意见，则按照各方持股

比例多数决定的原则做出一致行动的意见。

（三）一致行动有效期自本协议生效之日起 4 年，期限届满前双方应

就期限是否延长进行协商并另行签署协议约定。

（四）本协议于 2024 年 11 月 28 日签署成立，自 2024 年 12 月 20 日

起生效。如甲方或乙方任何一方不再持有铜化集团股权，则本协议自动终

止。

（五）如任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，赔偿守

约方因此遭受的损失。因履行本协议所引起的一切争议，若协商解决不成，

任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。

三、关于铜化集团股权结构

截止本公告日，铜化集团的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 69,127.42 37.2602

2 安徽创谷新材料有限公司 60,000.00 32.3404

3 安徽鹤源股权投资有限公司 42,797.68 23.0683

4 安徽省投资集团控股有限公司 13,601.23 7.3312

合计 185,526.33 100.00

四、关于铜化集团实际控制人的认定

（一）关于铜化集团控股股东的认定

根据铜化集团上述股权结构情况，铜陵市国有资本运营控股集团有限
公司对铜化集团持股 37.2602%，为铜化集团第一大股东。但根据铜化集团
第二大股东安徽创谷新材料有限公司（简称“安徽创谷”）及第三大股东
安徽鹤源股权投资有限公司（简称“安徽鹤源”）签署的《一致行动协议》，
安徽天禾律师事务所认为，安徽创谷为铜化集团控股股东。

（二）铜化集团控……
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