公告日期：2025-01-07

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-002
天津百利特精电气股份有限公司

董事会九届一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九
届一次会议于 2025 年 1 月 6 日下午 16:30 在公司以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 日发出。本次会议应出
席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由李士骐先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》
选举李士骐先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。李士骐先先生简历附后。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

（一）选举战略发展委员会成员

选举李士骐先生、徐洪海先生、左小鹏先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中李士骐先生为主任委员（召集人）。战略发展委员会中，徐洪海先生为独立董事。

（二）选举审计委员会成员

选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。审计委员会成员均为独立董事。
（三）选举公司治理委员会成员

选举张玉利先生、徐洪海先生、李洲先生为公司治理委员会委员，其中张玉利先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，张玉利
先生、徐洪海先生为独立董事。

（四）选举薪酬与考核委员会成员

选举徐洪海先生、张玉利先生、李士骐先生为薪酬与考核委员会委员，其中徐洪海先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，徐洪海先生、张玉利先生为独立董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（一）聘任朱文斌先生为常务副总经理，在总经理空缺期间代行总经理职权；

（二）聘任孙文志先生为副总经理；

（三）聘任潘高峰先生为副总经理；

（四）聘任杨云霄先生为总会计师（财务负责人）；

（五）聘任刘佳莹女士为董事会秘书。

上述人员任期与本届董事会任期一致。本议案已经董事会公司治理委员会审议通过，其中聘任总会计师（财务负责人）的议案已经董事会审计委员会审议通过。相关人员简历附后。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任李忻洋先生为公司证券事务代表。李忻洋先生简历附后。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《关于修订<董事会专业委员会议事规则>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日

附：相关人员简历

相关人员简历

李士骐，男，55 岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部，天津市汽车制造厂工具分厂技术员，天津华利汽车有限公司团委书记，天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部，天津华泽（集团）有限公司办公室副主任，天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。

朱文斌，男，42 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、轨道交通事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监(主持工作)及智慧交通事业部总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权），辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。

孙文志，男，53 岁，……
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