公告日期：2024-12-31

天津百利特精电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

二〇二五年一月

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 3
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案...... 4
议案二：关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 8
议案三：关于董事会换届选举独立董事的议案...... 10
议案四：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案...... 12

2025 年第一次临时股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本次会议由董事长李士骐先生主持。现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员。

（三）推举现场表决计票人、监票人。

（四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。

非累积投票议案：

1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

累积投票议案：

2.关于董事会换届选举非独立董事的议案

3.关于董事会换届选举独立董事的议案

4.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

（五）股东对各项议案投票表决。

二、 现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。

三、 现场会议复会

（一）宣布表决结果及决议。

（二）律师宣读法律意见书。

（三）履行签字程序。

主持人宣布会议结束。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二五年一月六日

议案一：

关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

各位股东、股东代表：

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高

规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等

相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行

修订，具体修订内容如下：

序号 原条款 修订后条款

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：输配电及控制设备制造； 围：一般项目：输配电及控制设备制造；
电器辅件制造；机械电气设备制造；超导 电器辅件制造；机械电气设备制造；超导
材料制造；超导材料销售；智能输配电及 材料制造；超导材料销售；智能输配电及
控制设备销售；电气设备修理；电气设备 控制设备销售；电气设备修理；电气设备
销售；配电开关控制设备制造；电力电子 销售；配电开关控制设备制造；电力电子
元器件制造；电力电子元器件销售；电子 元器件制造；电力电子元器件销售；电子
元器件与机电组件设备制造；电子元器件 元器件与机电组件设备制造；电子元器件
与机电组件设备销售；变压器、整流器和 与机电组件设备销售；变压器、整流器和
电感器制造；泵及真空设备销售；泵及真 电感器制造；泵及真空设备销售；泵及真
空设备制造；技术服务、技术开发、技术 空设备制造；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
通用设备制造（不含特种设备制造）；信息 通用设备制造（不含特种设备制造）；信息
1 安全设备销售；信息安全设备制造；仪器 安全设备销售；信息安全设备制造；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；通讯设备销售； 仪表制造；仪器仪表销售；通讯设备销售；
建筑材料销售；化工产品销售（不含许可 建筑材料销售；化工产品销售（不含许可
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售；机……
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