公告日期：2024-12-21

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-045
天津百利特精电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日

至 2025 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（3）人

2.01 李士骐 √

2.02 左小鹏 √

2.03 李洲 √

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 张玉利 √

3.02 郝颖 √

3.03 徐洪海 √

4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选监事（2）人

4.01 孙成 √

4.02 吴琳琳 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会八届三十三次会议、监事
会八届二十次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 21 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）特别决议议案：1

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投……
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