公告日期：2026-08-28

山东好当家海洋发展股份有限公司

SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2026 年第一次临时股东会

会 议 材 料

二 O 二六年九月十七日

山东好当家海洋发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 17 日上午 9：30

会议地点：公司会议室
会议主持人：唐传勤先生
会议议程：
一、听取审议的各项议案

序号 议案内容 报告人

1 关于修订《公司章程》的议案 宋荣超

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 宋荣超

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 宋荣超

4 关于修订《关联交易决策制度》的议案 宋荣超

二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋晓辉先生）
三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋晓辉先生）
四、股东对每项议案进行投票表决
五、宣布表决结果（总监票人）
六、宣读股东会决议（宋晓辉先生）
七、律师宣读本次股东会的法律意见书

山东好当家海洋发展股份有限公司

2026 年 9 月 17 日

议案 1

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，提高公司决策效率，明确决策权限，根据《上海

证券交易所股票上市规则》等法律法规并结合公司实际，决定对《公司章程》进

行修订。相关修订内容比对如下：

一、《公司章程》修订情况如下：

修改前 修改后

第四十五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公 第四十五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的
司的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
应当由股东会决定的其他事项。 当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会决议，或者经股东会授权由董事会决议，可
以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵
守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通
通过。 过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
任何担保； 担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
总资产的 30%以后提供的任何担保； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。