公告日期：2024-12-27

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-092
北京空港科技园区股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一
层多媒体会议室
(一) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,387,107

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.7957

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 46,440,900 100 0 0 0 0

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 194,387,107 100 0 0 0 0

3、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 46,440,900 0 0 0 0 0

4、议案名称：《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 194,387,107 0 0 0 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比……
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