公告日期：2024-12-12

株洲时代新材料科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议文件

2024 年 12 月 20 日

目 录

会议议程......1
议案一：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案......2
议案二：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案......5
议案三：关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案......7
议案四：关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案......9议案五：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案..21议案六：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对

象发行股票事宜有效期的议案......22

会议议程

时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:00

地点：时代新材总部行政楼 203 会议室
主持人：彭华文董事长
会议议题：
（一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
（二） 会议议题：

1、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案；

2、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案；

3、关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案；

4、关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案；

5、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案；

6、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案。
（三） 推选计票人、监票人；
（四） 填写表决票；
（五） 统计投票结果；
（六） 主持人宣布投票表决结果；
（七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。

议案一：
关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独
立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举工作。本次董事会换届选举方案如下：

1、第十届董事会组成人数继续保持为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。
2、经研究并征求各法人股东单位意见，公司董事会拟提名彭华文先生、杨治国先生、刘军先生、冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生为第十届董事会非独立董事候选人（董事候选人名单、简历附后）。

本议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

株洲时代新材料科技股份有限公司
2024年12月20日
附：第十届董事会非独立董事候选人名单和简历

1．彭华文，男，1976 年出生，中共党员，高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任、副总经济师兼规划发展部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长、风电事业部总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理，本公司总经理等职。现任本公司董事长兼党委书记。

截至本文件披露日，彭华文先生持有 370,000 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

2．杨治国，男，1978 年出生，中共党员，高级政工师。历任本公司行政部经理、轨道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理、公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、公司董事、党委书记，中车株洲电机有限公司副总经理等职。现任本公司董事、总经理兼党委副书记。

截至本文件披露日，杨治国先生持有 373,718 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

3．刘军，男，1972 年出生，中共党员。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长，株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任，中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师，株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长，本公司党委书记兼副总经理等职，现任本公司董事、副总经理。

截至本文件披露日，刘军先生持有 260,000 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不……
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