公告日期：2024-12-12

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-062

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，定于2024年12月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日14 点 00 分

召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的 √

议案

2 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大 √

会决议有效期的议案

3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办 √

理公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的

议案

累积投票议案

4.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案

4.01 彭华文 √

4.02 杨治国 √

4.03 刘军 √

4.04 冯晋春 √

4.05 张向阳 √

4.06 丁有军 √

5.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案

5.01 张丕杰 √

5.02 田明 ……
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