公告日期：2024-12-04

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-061

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日14 点 00 分

召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的 √

议案

2 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大 √

会决议有效期的议案

3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办 √

理公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的

议案

累积投票议案

4.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案

4.01 彭华文 √

4.02 杨治国 √

4.03 刘军 √

4.04 冯晋春 √

4.05 张向阳 √

4.06 丁有军 √

5.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案

5.01 张丕杰 √

5.02 田明 √

5.03 周志方 √

6.00 关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代 应选监事（3）人
表监事的议案

6.01 王鹏 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。