公告日期：2024-11-16

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-027

西安博通资讯股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了：选举董事会战略委员会委员、选举董事会薪酬与考核委员会委员、选举董事会提名委员会委员、选举董事会审计委员会委员等四项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2024 年 11 月 15 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第八次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2024 年 10 月 30 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 15 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座
公司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：

1 同意选举姜华忠、李凌霄为董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、同意选举李凌霄为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、同意选举张配配为董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、同意选举姜华忠为董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日

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