公告日期：2024-11-21

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会 议 材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 28 日

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会 议 议 程

一、审议议案

（一）关于选举兰崴女士为公司第八届监事会监事的议案；
（二）关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案；
（三）关于公司改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案。

二、议案表决

三、律师发表现场股东大会见证意见

[议案报告一]

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于选举兰崴女士为公司第八届监事会

监事的议案

各位股东及授权代表：

因工作变动，董建忠先生已向公司监事会辞去所担任的监事、监事会主席职务，公司及监事会衷心感谢董建忠先生在任职期间为公司做出的贡献！按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司须增补监事一名。经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、第八届十六次监事会会议审议通过，拟选举兰崴女士为公司第八届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。（个人简历附后）

经公司监事会审核，兰崴女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会

2024 年 11 月 28 日

附件

个人简历

兰崴 女，汉族，生于1978年1月，籍贯：山东乳山，硕士研
究生，正高级会计师，中共党员。

2002 年 11 月至 2011 年 12 月，在重庆市电力公司工作，
历任财务部专责、主管、处长、主任会计师、副主任；2011 年
12 月至 2019 年 3 月，任国网重庆市电力公司江北供电分公司副
总经理、总会计师；2019 年 3 月至 2022 年 6 月，任国网重庆
市电力公司市区供电分公司副总经理、总会计师；2022 年 6 月至 2024 年 3 月，历任重庆智网科技有限公司董事、总经理，国网重庆综合能源服务有限公司董事，重庆重电实业有限公司总经理；2024 年 3 月至今，任国网重庆市电力公司审计监管部主任、综合服务中心审计中心主任。

[议案报告二]

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的

议案

各位股东及授权代表：

根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），截至 2024 年 9
月 30 日，公司母公司报表中未分配利润为 1,496,138,298.18 元（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 420,134,081.71 元（未经审计）。经第八届二十二次董事会会议审议通过，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截
至目前，公司总股本 1,536,541,654 股，以此计算合计派发现金红利约 7682.71 万元。本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和可持续发展，剩余未分配利润结转以后年度分配。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会

2024 年 11 月 28 日

[议案报告三]

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于改聘2024年度财务和内部控制审计
机构的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续 5 年为公司提……
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