公告日期：2024-11-13

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—024
重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第八届二十二次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 12 日以通讯方式召开了第八届二十二次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-026 号公告）

该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-027 号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最
新规定，为进一步发挥独立董事在公司治理中的作用，结合公司实际情况，同意制定《重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-028 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会

2024 年 11 月 13 日

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