公告日期：2024-12-28

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-054
宁夏建材集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦
16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 316

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 255,735,190

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.48

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 19,594,486 92.17 1,325,400 6.23 340,200 1.60

2、 议案名称：《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 253,934,590 99.30 1,591,300 0.62 209,300 0.08

3、 议案名称：《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 253,268,790 99.04 2,209,300 0.86 257,100 0.10

4、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 251,413,702 98.31 4,107,688 1.61 213,800 0.08

5、 议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。