公告日期：2024-12-20

宁夏建材集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏建材集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议题

1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》

3、《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》

4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

5、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

宁夏建材集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

（一） 会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30

2.网络投票日期、时间：

（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（2） 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 ： 2024 年 12 月 27 日
9:15-15:00

（二） 股东大会召集人：公司董事会

（三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建
材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主 持 人：董事长王玉林

（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

（二）主持人宣读会议议题

（三）主持人宣读《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（四）主持人宣读《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》

（五）主持人宣读《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》
（六）主持人宣读《关于调整公司独立董事津贴的议案》

（七）主持人宣读《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

（八）出席现场会议股东审议以上议案

（九）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决

（十）出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

（十一）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

（十二）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司

（十三）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

（十四）计票人宣布本次股东大会的投票结果

（十五）主持人宣布本次股东大会决议

（十六）律师宣读本次大会的法律见证意见

（十七）出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

（十八）会议结束

议案一

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

为强化关联交易管理，提高公司的决策效率，现对公司及其所属公
司 2025 年度与关联方签署日常关联交易合同总金额进行预计。

公司本次预计 2025 年日常关联交易时，关联方主要包括：中国建
材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”，公司实际控制人）控制
的公司（不含本公司及其所属公司）。

一、2024 年度日常关联交易合同金额的预计和执行情况

2024 年预计合 2024 年实际发
关联交易类别 关联方名称

同金额（万元） 生金额（万元）

向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 53,383.01 13,992.24

接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 5,525.92 3,609.10

向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 31,346.89 17,479.19

向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 604,496.00 439……
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