公告日期：2024-12-21

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-075
深圳市金证科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 566

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,005,132

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 14.6675%

总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事杜宣、赵剑，独立董事杨正洪、权
进国、邵丽丽未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事刘雄任未出席本次会议；
3、公司财务负责人周志超出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行

权的股票期权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 135,872,975 99.1736 995,909 0.7269 136,248 0.0995

2、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 135,914,284 99.2037 915,700 0.6683 175,148 0.1280

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

《关于终止实施 2022

年股票期权激励计划

1 暨注销已获授但尚未 7,244,084 86.4837 995,909 11.8896 136,248 1.6267
行权的股票期权的议

案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案

1、2 经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麦琪、陈珍琴

2、 律师见证结论意见……
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