公告日期：2024-12-03

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-070

深圳市金证科技股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年股票期权激励

计划第一个行权期激励对象已完成行权，公司总股本发生变化。同时根据《公司

法》等相关法律法规修订情况，为保证《公司章程》与实际情况的一致性，结合

公司实际需要，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 94,081.5005万 第六条 公司注册资本为人民币 94,627.5005 万
元。 元。

第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 第二十条 公司的股本结构为：公司总股本
94,081.5005 万股，全部为普通股。 94,627.5005 万股，全部为普通股。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)选举和更换非由职工代表出任的董事，决
(二)选举和更换非由职工代表出任的董事，决 定有关董事的报酬事项；

定有关董事的报酬事项； (二)选举和更换非由职工代表出任的监事，决
(三)选举和更换非由职工代表出任的监事，决 定有关监事的报酬事项；

定有关监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 方案；

方案； (六)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 (七)对发行公司债券作出决议；

方案； (八)对公司合并、分立、解散和清算或者变更
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议； 公司形式作出决议；

(九)对发行公司债券作出决议； (九)修改公司章程；

(十)对公司合并、分立、解散和清算或者变更 (十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
公司形式作出决议； (十一)审议批准第四十二条规定的担保事项；
(十一)修改公司章程； (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
议； (十三)审议批准变更募集资金用途事项；

(十三)审议批准第四十二条规定的担保事项； (十四)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十五)审议法律、行政法规、部门规章、上海超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 证券交易所或公司章程规定应当由股东大会
(十五)审议批准变更募集资金用途事项； 决定的其他事项。

(十六)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十七)审议法律、行政法规、部门规章、上海
证券交易所或公司章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份
的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书……
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