公告日期：2024-12-12

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-029
国机通用机械科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年12月5 日通过邮件和电话
方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议应出席
董事 11 人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会
会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，6 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 12 日

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