公告日期：2024-12-12

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-030
国机通用机械科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。

该事项尚需要提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于公司日常关联交易，交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月11日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会十一次会议，审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。监事会在审议表决时公司1名关联监事周斌先生就关联事项回避表决，2名非关联监事一致表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），4名独立董事对本议案予以事前审核后认为：公司本次2025年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024 年日常联交易的预计和执行情况

表一：2024 年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

2024 年预计 2024 年实际发 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 金额 生额（1-10 月） 发生金额差异较
未经审计 大的原因

合肥通用院 800.00 - 据实结算

向关联人购买原材 国机集团内其他关联

料、非标设备，接受 方 1,000.00 59.71 据实结算

提供劳务、技术服务

小计 1,800.00 59.71

合肥通用院 48,000.00 36,752.19 据实结算

向关联人销售产品、 京博集团 500.00 3.75 据实结算

商品、资产及劳务技 国机集团内其他关联

术服务 方 3,000.00 205.35 据实结算

小计 51,500.00 36,961.28

向关联人出租房屋建

筑物、设备，转供水 合肥通用院 200.00 60.89

电

合肥通用院 400.00 329.75

从关联人租赁房屋建

筑物、设备，转供水 特材公司 500.00 269.38

电等

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。