公告日期：2025-01-02

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-005 号
北方导航控制技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第八届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名；第八届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，
其中 4 人为独立董事。经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名,公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候
选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董
事会第三十五次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，选举李海涛先生、胡小军先生、
周静女士、陶立春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

选举顾奋玲女士、孙宝文先生、商文江先生、吴伟烽先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中顾奋玲女士为会计专业人士。独立董事商文江先生、吴伟烽先生任期自股东会审议通过之日起三年；独立董事顾奋玲女士、孙宝文先
生任期自股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 7 日。

本次选举后，较《公司章程》规定尚有 1 名非独立董事
候选人暂未确定，公司将尽快补选第 5 位非独立董事。

独立董事候选人顾奋玲女士、孙宝文先生、商文江先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，独立董事候选人吴伟烽先生承诺尽快参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事会换届选举的议案将提交公司 2025年第一次临时股东会审议。

二、监事会换届选举情况

1.职工监事

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第七届监事会第二十五
次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》。

同意选举商逸涛先生、陈建华先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.职工监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024
年 12 月 30 日召开职工代表大会选举何灵英女士为公司第八届监事会职工监事，将与经过公司股东会审议通过的 2 名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2025 年第
一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
上述候选人简历见附件。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.李海涛，男，1978 年 10 月生,中国国籍，大学本科,
正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、党委书记、总经理，北方导航控制技术股份有限公司董事长、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。持有北方导航股份 165920 股。

2.胡小军，男，1982 年 4 月出生,中国国籍，硕士，正
高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司生产部部长。现任北方导航科技集团有限公司董事、北方导航控制技术股份有限公司副总经理、党委副书记，衡阳北方光电信息技术有限公司董事长。持有北方导航股份 198420 股。

3.周静，女，1974 年 6 月生,中国国籍，硕士，正高级
工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩……
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