公告日期：2025-01-02

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-006 号
北方导航控制技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日

至 2025 年 1 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会独立董事津贴方案的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

2.01 关于选举李海涛为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

2.02 关于选举胡小军为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

2.03 关于选举周静为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

2.04 关于选举陶立春为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

3.01 关于选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事的议案 √

3.02 关于选举孙宝文为公司第八届董事会独立董事的议案 √

3.03 关于选举商文江为公司第八届董事会独立董事的议案 √

3.04 关于选举吴伟烽为公司第八届董事会独立董事的议案 √

4.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人

4.01 关于选举商逸涛为公司第八届监事会非职工监事的议案 √

4.02 关于选举陈建华为公司第八届监事会非职工监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十

五次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海

证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 关于公司董事会独立董事津贴方案的

议案；议案 2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：议案 2.01

关于选举李海涛为公司第八届董事会非独立董事的议案、议案 2.02 关于选……
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