公告日期：2024-12-21

山东华鲁恒升化工股份有限公司章程

（二〇二四年十二月十九日修订）

第一章总 则

第一条为维护山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省经济体制改革委员会“鲁体改函字[2000]第 29 号”文批准，并取得了山东省人民政府“鲁政股字[2000]13 号”《山东省股份有限公司批准证书》，以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 3700001806025。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证
监发行字[2002]27 号”文核准，于 2002 年 6 月 5 日首次向社会公众发行人民币
普通股 6000 万股，于 2002 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：山东华鲁恒升化工股份有限公司。

第五条 公司住所：山东省德州市天衢西路 24 号。

邮政编码：253024

第六条 公司注册资本为人民币 212,321.9998 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，开拓融资渠道，发展生产能力，以质量为中心, 以效益为目的，使先进科学管理与灵活的经营方针相结合，提高企业经济效益，确保公司股东获得合理经济收益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。再生资源销售；砖瓦制造；砖瓦销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

第三章股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十九条 公司的主发起人为山东华鲁恒升集团有限公司，公司设立时其认购的股份数为 10537.5 万股，公司的其他发起人为山东华鲁国际商务中心有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东德棉集团有限公司、山东省化肥工业总公司、山东省石油化工经贸集团总公司，公司设立时其认购的股份数分别为 32.5万股。

第二十条 公司股份总数为 212,321.9998 万股，公司的股本结构为：普通
股 212,321.9998 万股。

第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或……
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