公告日期：2024-12-26

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-079号
昆药集团股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易预估的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易属于公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，对公司及
下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。公司主营业务
不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司预估 2025 年度与关联方日常关联交易总金额为人民币 11.37 亿元，具体情况如下：
一、2025 年预计全年日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 25 日，公司十届三十八次董事会、十届三十次监事会审议通过《关
于公司 2025 年日常关联交易预估的议案》。关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决该议案；关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决该议案。本次关联交易事项已经公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，独立董事在充分了解本次日常关联交易基本情况后，认为：公司与关联方进行的日常关联交易，属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。本次交

易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议

案提交公司董事会审议。

公司审计与风险控制委员会 2024 年第七次会议审议通过该项议案，认为：该等

日常关联交易为公司日常生产经营中必要的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条

件和公正、公开的原则。不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不损害公司

及公司股东、尤其是中小股东的利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、上年度日常关联交易的基本情况（实际发生数据未经审计）

关联交易类 2024 年（单位：万元）

别 关联人 2024 年 1-10 预计金额与实际发生金额差

预计金额 月实际发生 异较大的原因

深圳华润三九医药贸易有限公司 4,500.00 699.93

因市场环境等发生变化，实

向关联人购 华润医药集团及其下属公司 12,000.00 1,913.03 际发生金额与预计金额存在

买商品或接 差异

受劳务 同受最终控制方控制的其他企业 3,000.00 161.16

小计 19,500.00 2,774.12 \

华润河南医药有限公司 10,000.00 1,679.50

华润黑龙江医药有限公司 3,500.00 498.59

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