公告日期：2024-11-14

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会会议资料

目 录

会 议 议 程......1
1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ......3
2.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ......7
3.关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ......124.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 ..135.关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案......14
6.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 ......157.关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关
主体承诺的议案 ......16
8.公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划......179.关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 ......18

会 议 议 程

现场会议时间：2024 年 11 月 20 日下午 14：30

现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签
到；

二、介绍与会人员情况、议程安排；

三、大会主持人主持会议；

四、宣读本次股东会相关议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和时间 √

2.03 发行对象 √

2.04 发行股份的价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期安排 √

2.07 上市地点 √

2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 √

2.09 本次发行股东会决议的有效期 √

2.10 募集资金金额及用途 √

3 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √

4 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 √

5 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 √
告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √

7 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相 √
关主……
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