公告日期：2024-12-14

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-051
浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于公司战略发展委员会更名暨修订

《董事会专门委员会实施细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
13 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司战略发展委员会更名暨修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。现将有关情况公告如下：
公司“战略发展委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，同时修改相关条款，并修改“提名委员会”选任程序，如下：

原条文 现条文

一、董事会战略与 ESG 委员会实施细则

一、董事会战略发展委员会实施 一、董事会战略与 ESG 委员会实施
细则 细则

第一条 为适应公司战略发展需 第一条 为适应公司战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司 要，增强公司核心竞争力和可持续发展发展规划，健全投资决策程序，加强 能力，推动公司环境、社会和公司治理决策科学性，提高重大投资决策的效 （ESG）战略落地实施，优化公司 ESG益和决策的质量，完善公司法人治理 管理和实践，确定公司发展规划，健全结构，特设立董事会战略发展委员会， 投资决策程序，加强决策科学性，提高
并制定本实施细则。 重大投资决策的效益和决策的质量，完
善公司法人治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
上海证券交易所《上市公司自律监管指
引 1 号——规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，特设立董事会战略与 ESG 委员
会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略发展委员会 第二条董事会战略与ESG委员会
是董事会按照股东大会决议设立的专 是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 门工作机构，对董事会负责，向董事会展战略和重大投资决策进行研究并提 汇报工作，主要负责对公司长期发展战
出建议。 略和重大投资决策、ESG 战略和政策进
行研究并提出建议。

第三条 战略发展委员会成员由 第三条战略与ESG委员会成员由
三名董事组成，其中至少包括有一名 三名董事组成，其中至少包括有一名独
独立董事。 立董事。

第四条 战略发展委员会成员由 第四条战略与ESG委员会成员由
董事长、二分之一以上独立董事或者 董事长、二分之一以上独立董事或者全全体董事的三分之一提名，并由董事 体董事的三分之一提名，并由董事会选
会选举产生。 举产生。

第五条 战略发展委员会设主任 第五条战略与ESG委员会设主任
委员一名，由战略发展委员会选举产 委员一名，由战略与 ESG 委员会选举产生，若公司董事长当选为战略发展委 生，若公司董事长当选为战略与 ESG 委
员会委员，则由董事长担任。 员会委员，则由董事长担任。

第六条 战略发展委员会任期与 第六条战略与ESG委员会任期与
董事会任期一致，委员任期届满，连 董事会任期一致，委员任期届满，连选选可以连任。期间如有委员不再担任 可以连任。期间如有委员不再担任公司公司董事职务，自动失去委员资格， 董事职务，自动失去委员资格，并由委并由委员会根据上述第三至第五条规 员会根据上述第三至第五条规定补足
定补足委员人数。 委员人数。

第七条 战略发展委员会的主要 第七条战略与ESG委员会的主要
职责……
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