公告日期：2013-07-10

　　 股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-021

北京华胜天成科技股份有限公司

2013年第三次临时董事会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2013年第三次临时董事

会会议通知于2013年7月3日以书面形式发出，于2013年7月9日在公司会议

室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符

合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

一、《关于向南京华胜天成信息技术有限公司增资的议案》

根据公司发展规划，为提高公司核心竞争力，有效利用南京区位优势，进一

步提升公司在行业中的影响力，提请董事会向公司之全资子公司——南京华胜天

成信息技术有限公司增资2000万元。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

二、《关于收购浙江兰德纵横网络技术有限公司的议案》

根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级，提升综合服务提供能力，满

足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司拟以控股子公司——北京华胜天

成软件技术有限公司为主体，以不超过2712.69万元的自有资金收购浙江兰德纵

横网络技术有限公司51%的股权。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

三、《关于投资设立南京华胜天成计算机技术有限公司的议案》

根据公司发展战略，为挖掘公司新的业务增长点，以系统级研发合作带动产

品分销业务，实现公司业务结构升级,满足向高端信息技术服务提供商转变的需

要，公司拟以全资子公司---南京华胜天成信息技术有限公司为主体，以自有资

金3500万元人民币与陈晓棠共同投资，成立南京华胜天成计算机技术有限公司。

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