公告日期：2013-06-20

　　

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-017
北京华胜天成科技股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
？ 交易内容：截止到2013年2月，公司于2010年向中国进出口银行借款
余款为人民币1.15亿元，公司的二位自然人股东（胡联奎、王维航）作
为出质人分别将其持有的本公司股票质押给中国进出口银行作为担保，
担保期限自2010年2月8日开始，有效期72个月。根据公司《担保管
理制度》的规定，公司有关部门组成担保审核委员会审核并与担保人协
商，拟向二位担保人支付本年度担保费，金额为每人57.5万元人民币，
合计115万元人民币。
？ 关联人回避事宜：公司董事胡联奎、王维航，在本次董事会审议表决该
关联交易事项时执行了回避制度。
一、 关联交易概述
截止到2013年2月，公司于2010年向中国进出口银行借款余款为人民币
1.15亿元，公司的二位自然人股东（胡联奎、王维航）作为出质人分别将其持有
的本公司股票质押给中国进出口银行作为担保，担保期限自2010年2月8日开
始，有效期72个月。
根据公司《担保管理制度》的规定，公司有关部门组成担保审核委员会审核
并与担保人协商，拟向二位担保人支付本年度担保费，金额为每人57.5万元人
民币，合计115万元人民币。
公司自然人股东胡联奎、王维航为公司的董事。因此，本次交易构成关联交
易。
本次关联交易经2013年第二次临时董事会会议通过，与该关联交易有利害
关系的关联人胡联奎、王维航在本次董事会审议表决该关联交易事项时执行了回
避制度。本次关联交易在董事会授权额度内，因此不须经股东大会审议通过。
二、 关联方介绍
1、关联关系
胡联奎先生现任本公司第四届董事会董事长，截至2012年12月31日，持
有公司30,430,477股股份，占公司股本总额的4.69%。
王维航先生现任本公司第四届董事会副董事长兼总裁，截至2012年12月

31日，持有公司64,587,446股股份，占本公司股本总额的9.96%。
2、关联人的基本情况
胡联奎先生，1950年出生，中国国籍，经济师，获清华大学管理工程专业
硕士学位。曾任公司第一、二、三届董事会董事长。现任公司第四届董事会董事
长、北京华胜鸣天科技有限公司董事长。
王维航先生，1966年出生，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微电子
学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。曾任第一届董事会副董事长
兼总经理。第二、三届董事会副董事长兼总裁。现任公司第四届董事会副董事长
兼总裁。
三、 关联交易标的基本情况
截止到2013年2月，公司于2010年向中国进出口银行借款余款为人民币
1.15亿元，公司的二位自然人股东（胡联奎、王维航）作为出质人分别将其持有
的本公司股票质押给中国进出口银行作为担保，担保期限自2010年2月8日开
始，有效期72个月。
根据公司《担保管理制度》的规定，公司有关部门组成担保审核委员会审核
并与担保人协商，向二位担保人支付本年度担保费，金额为每人57.5万元人民
币，合计115万元人民币。
四、 关联交易的主要内容和定价政策
股东胡联奎、王维航的担保行为符合《北京华胜天成科技股份有限公司股东
为公司提供担保管理制度》，根据该制度第五章“担保费率的确定原则”，并与担
保人协商，担保审核委员会同意本年度的担保费率为1%，担保费金额合计为人
民币115万元，向胡联奎、王维航各支付人民币57.5万元，由公司代扣代缴个
人所得税。
五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
经中国进出口银行和公司二位股东胡联奎、王维航同意，该二位股东将提供
股票质押担保，公司才能顺利申请到优……
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