公告日期：2024-12-04

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-080
北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次
会议通知于 2024 年 11 月 30 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月
2 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场
结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于拟转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）14：00 以现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

1、审议《关于转让全资子公司股权的议案》；

2、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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