公告日期：2025-01-03

南通江山农药化工股份有限公司

第九届董事会独立董事第五次专门会议决议

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日
以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第五次专门
会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日在哈尔滨花园邨宾以现场结合通讯表决的方
式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举方国兵先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

独立董事基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第十六次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

1、《关于与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨 2025 年交易额度预计
的议案》

公司与瓮福江山的日常关联交易预计，是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易定价依据公允、合理，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事将回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事：张利军 周献慧 方国兵
二○二四年十二月三十一日

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