公告日期：2024-12-27

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-057
陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 177

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,056,314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 44.8381
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，因公司董事长谢洪涛先生出差，现场会议由公司副董事长原瑞涛先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 147,094,114 99.3501 928,700 0.6272 33,500 0.0227

2、 议案名称：《关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 147,366,374 99.5340 611,340 0.4129 78,600 0.0531

3、 议案名称：《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关
联交易额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 48,269,890 98.5183 665,440 1.3581 60,500 0.1236

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上 145,917,084 100 0 0 0 0
普通股股东

持股 1%-5%普 0 0 0 0 0 0

通股股东

持股 1%以下 1,177,030 55.0211 928,700 43.4128 33,500 1.5661
普通股股东
其中：市值 50

万以下普通股……
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