公告日期:2024-09-13
中文天地出版传媒集团股份有限公司
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2024 年第四次临时股东会会议资料
2024 年 9 月 19 日召开
[中文传媒 2024 年第四次临时股东会会议文件之一]
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2024 年第四次临时股东会议程
现场会议召开时间:2024 年 9 月 19 日上午 9:30
现场大会地点:出版中心(江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号)3222 室
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 19 日
至 2024 年 9 月 19 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
大会召集人:公司董事会
参加会议人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2024 年第四次临时股东会开始,报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。
二、董事会秘书宣读本次股东会须知。
三、审议以下议案
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于补选独立董事的议案》 √
2 审议《关于补选监事的议案》 √
四、股东及股东代表发言,回答问题。
五、对上述议案进行投票表决。
六、推荐股东监票人、监事计票人,统计表决情况。
七、宣布投票表决结果。
八、大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
九、董事会秘书宣读 2024 年第四次临时股东会决议。
十、大会主持人宣布 2024 年第四次临时股东会闭会。
[中文传媒 2024 年第四次临时股东会会议文件之二]
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2024 年第四次临时股东会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益,依法行使股东职权,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定,制定本须知,请参会人员认真阅读。
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
选择现场记名投票表决的股东(或其授权代表)在填写表决票时,应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计入“弃权”。
二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜,公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作,出席会议人员应当听从公司工作人员安排,共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除依法出席现场会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟到达会场,办理签到登记,应出示以下证件和文件:
1.法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营……
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