公告日期：2025-01-11

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2025-003
西南证券股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议于 2024
年 12 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 1 月 7 日发
出会议补充通知和相关材料，于 2025 年 1 月 10 日在公司总部大楼以现场和视频
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中姜栋林董事长、杨雨松董事、李军董事出席现场会议，张敏董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事以视频方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

一、关于公司 2023 年度管理层人员考核及分配结果的议案

分项表决情况如下：

1.杨雨松先生 2023 年度考核及分配结果

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

杨雨松董事回避该事项的表决。

2.李军先生 2023 年度考核及分配结果

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

李军董事回避该事项的表决。

3.其他管理层人员 2023 年度考核及分配结果

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
公司 2023 年年度报告，对公司管理层人员从公司领取的报告期税前薪酬进行了
披露。公司已完成 2023 年度薪酬分配，现对上述人员 2023 年度税前薪酬补充披露如下：

姓 名 职务 2023 年度薪酬（万元）

吴坚 原董事长 65.61

杨雨松 总经理 16.34

倪月敏 监事会主席 65.37

张纯勇 原副总经理 14.36

李勇 原副总经理 53.09

侯曦蒙 原副总经理 57.65

李军 副总经理、董事会秘书 91.40

叶平 副总经理 4.89

张宏伟 原高级管理人员 126.46

赵天才 合规总监、首席风险官 128.75

华明 首席信息官 130.19

二、关于全面深化公司组织架构改革的议案

同意公司本次组织架构调整，并同意优化调整后的各部门职责。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

三、关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案

同意《西南证券股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划》。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 1 月 ……
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