公告日期：2024-12-10

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024—062
通化葡萄酒股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

重要内容提示：

该日常关联交易需提交股东大会审议

该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月9日，公司分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会中关联董事吴玉华、陈晓琦需要回避表决，监事会中无关联监事需要回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。

本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会第一次独
立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司全体独立董事
同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 2024 年预计金 2024 年 1-11 预计金额与实际发生
类别 关联人 额 月实际发生金 金额差异较大的原因
额

在关联人 深圳市前

的财务公 海现在商 24,000 9,264 融资需求减少

司贷款 业保理有

限公司

合计 24,000 9,264

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计 2025 年发生额度上限为 24,000 万元。

单位：万元 币种：人民币

占同类 2024 年 本次预计金额与上年
关联交 关联人 本次预计 业务比 1-11 月 占同类业务 实际发生金额差异较
易类别 金额 例（%） 实际发生 比例（％） 大的原因

金额

在关联 深圳市前

人的财 海现在商 24,000 20 9,264 17.91 根据公司实际业务情
务公司 业保理有 况需要预计

贷款 限公司

合计 24,000 20 9,264 17.91

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）
统一社会信用代码：914403000870229651

成立时间：2013 年 12 月 13 日

注册地：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心
（一期）8 号楼 1801E

法定代表人：吴玉华

注册资本：5,000 万人民币

主要股东：北京智云行医药科技有限公司持股 100%

主营业务：保付代理（非银行融资类）等

截至 2023 年 12 月 31 日，前海保理资产总额 13,364.71 万元，负债总额
8,146.65 万元，净资产 5,218.06 万元，资产负债率 61%；2023 年度营业收入
1,125.59 万元，净利润 68.84 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，前海保理资产总额 13,795……
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