公告日期：2024-12-14

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-079
江西联创光电科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 12 月 3 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
书面形式发出《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2024 年 12 月 13 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方
式召开第八届监事会第十三次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

监事会认为：江西联创光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”）不存在银行贷款逾期情形，鉴于联创超导为公司落实“进而有为”战略、聚焦发展超导产业的实际载体公司，本次公司按持股比例为联创超导向银行等金融机构申请综合授信提供担保，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局；且联创超导提供了相应的反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-082）。

关联监事辜洪武先生、陶祺先生已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十四日

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