公告日期：2024-12-14

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-080

江西联创光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13

日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易

所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公

司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第四十二条 为了公司发展的需要，保证公司
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 经营决策的及时高效，股东大会在交易、关联交易、
股东大会审议通过： 对外担保等方面的权限规定如下：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 一、交易

保总额，连续十二个月内累计达到或超过公司最 本章程所称重大“交易”，包括除公司日常经
近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 营活动之外发生的下列类型事项：

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）购买或者出售资产；

保总额，连续十二个月内累计达到或超过公司最 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 等）；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、
供的担保； 委托贷款等）；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
净资产 10%的担保； （五）租入或者租出资产；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （六）委托或者受托管理资产和业务；

保。 （七）赠与或者受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）签订许可使用协议；

（十）转让或者受让研究项目；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先 认缴出资权等）；

（十二）上海证券交易所认定的其他交易。
公司发生的交易除“财务资助”“提供担保” 规定以外，发生的交易达到下列标准之一的，除应 当及时披露外，还应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值 和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经 审计总资产的 50%以上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公 司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额 超过 5000 万元；

（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费 用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 且绝对金额超过 5000 万元；

（四）交易产生的利润占上市公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度 经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计 算。

公司进行“提供担保”、“提供财务资助”“委 托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类 别下标的相关的各项交……
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