公告日期：2024-12-14

创新新材料科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料

2024 年 12 月

山东·邹平

创新新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14 点 00 分

现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 √

综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

2 《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》 √

《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议

3 案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》、《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》、《关于 2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》等相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、统计现场会议表决结果

六、宣读现场会议表决结果

七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计

八、宣读会议整体表决结果

九、签署股东大会会议记录和决议

目录

一、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供
担保额度预计的议案》 ......4
二、《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》......11
三、《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》......24
一、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及提供担保额度预计的议案》

各位股东：

公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 170.48 亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司及合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过 170.48 亿元，该授信额度
及担保额度有效期及授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在授权
期限内额度可循环使用。具体情况如下：

一、申请综合授信及提供担保情况概述

为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 170.48 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围……
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