公告日期：2024-12-21

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-081
山东高速股份有限公司

关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东高速信息集团有限公司（以下简称“信息集团”）拟通过协议转让方式将山东省济南市海尔绿城中央广场 A1 栋写字楼整体出售给山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建管集团”），交易金额为 36,153.54 万元。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次关联交易已经公司第六届董事会第六十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关
联人公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）累计发生关联交易 3 次（含本次），金额共计 29.29 亿元。累计发生的未经审议的日常关联交易 6,486 万元。

本次交易协议尚未签署，协议执行过程中可能出现不可抗力，或协议双方终止履行交易相关责任、义务的情形，敬请投资者关注风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为进一步优化资产结构，提高资产使用效益，信息集团拟通过协议转让方式，将山东省济南市海尔绿城中央广场 A1 栋写字楼整体出售给建管集团，本次交易价格以评估机构的评估结果为基础确定，交易金额为 36,153.54 万元。

（二）本次交易的审议情况

2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第六十七次会议以 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司出售资产的议案》，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事常志宏、梁占海、隋荣昌为关联董事，均已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。

（三）至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人发生的关联交易已超过 3,000 万元，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

本次交易对手方建管集团为公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况

公司名称：山东高速建设管理集团有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C

成立时间：2018-12-24

注册地址：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场A1 座 5-9 层

法定代表人：李海生

注册资本：699,052.86 万元

主营业务：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研等。

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

股权结构：山东高速集团有限公司持股 90.8406%，山东省财金投资集团有限公司持股 9.1594%。

建管集团最近一年又一期的主要财务数据如下：

（单位：万元）

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 13,935,735.20 14,978,229.64

负债总额 8,930,351.72 9,385,687.91

所有者权益总额 5,005,383.47 5,592,541.72

营业收入 187,237.56 148,544.62

净利润 -69,681.37 8,610.32

注：2023 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报……
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