公告日期：2024-11-15

陕西航天动力高科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二四年十一月

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议议程......3
关于变更会计师事务所的议案 ......5

陕西航天动力高科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日的
9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2024 年 11 月 20 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东大会审议如下议案

《关于变更会计师事务所的议案》

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（九）复会，总监票人宣布表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司提供审计服务。鉴于中兴华已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，根据选聘结果，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与中兴华进行了充分的事前沟通，中兴华对此表示无异议。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011-01-24

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至 2024 年 6 月，立信拥有合伙人 285 名、注册会计师 2,556 名、从业人
员总数 11,833 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 32.36 亿
元，证券业务收入 17.65 亿元；2023 年度立信为 694 家上市公司提供年报审计
服务，审计收费 8.17 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2023 年度上市公司审计客户主要行业：电力、热力、燃气及水生产和供应业,制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，卫生和社会工作，综合等。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.67 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

日期 起诉……
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