公告日期：2024-12-28

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-088
西藏珠峰资源股份有限公司

关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开
了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。

公司及全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）拟承租上海投资组合中心有限公司持有的部分房产用于办公。上海投资组合中心有限公司法定代表人黄建荣同时担任公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第三项规定的情形，系公司的关联法人，本次租赁事项构成关联交易。关联董事黄建荣先生、茅元恺先生回避未参与本关联交易议案的表决。

一、关联交易概述

公司及全资子公司珠峰国贸与上海投资组合中心有限公司签署《房屋租赁合
同》即将于 2024 年 12 月 31 日到期，拟分别与上海投资组合中心有限公司签署
新的《房屋租赁合同》，公司及珠峰国贸拟承租上海投资组合中心有限公司持有的位于上海市静安区柳营路 305 号的部分房产用于办公。租赁房产建筑面积合计
约 8,257 平方米，租赁期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2034 年 12 月 31 日止。西
藏珠峰、珠峰国贸预计总计支付租金为人民币 14,269.35 万元（其中公司支付租金为人民币 14,181.75 万元、珠峰国贸支付租金 87.60 万元）。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 6.3.17 条的
规定，“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。”公司将每三年重新审议合同内容。

二、关联方介绍和关联方关系

公司名称：上海投资组合中心有限公司

法定代表人：黄建荣

统一社会信用代码：91310106752460915A

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：上海市柳营路 305 号 1201 室

公司类型：有限责任公司

主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划，国内贸易（除专营商品外），从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海投资组合中心有限公司法定代表人黄建荣同时担任公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第三项规定的情形，系公司的关联法人，本次租赁事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、公司与上海投资组合中心有限公司拟签署《房屋租赁合同》主要内容：
（1）合同主体

出租方：上海投资组合中心有限公司(甲方)

承租方：西藏珠峰资源股份有限公司(乙方)

（2）房屋基本情况

房屋座落：上海市静安区柳营路 305 号

建筑面积：8207.03 平方米。

（3）房屋租赁期限

自 2025 年 1 月 1 日起至 2034 年 12 月 31 日止。

（4）租金支付方式

月租金为人民币 118.18 万元，该房屋租金在本协议租赁期内不变。乙方应于每季度 5 日前向甲方交付该季度租金。

合同自双方签字盖章之日成立，经各自审批机构审议通过后生效。

（二）珠峰国贸与上海投资组合中心有限公司拟签署《房屋租赁合同》主要内容：

（1）合同主体

出租方：上海投资组合中心有限公司(甲方)

承租方：珠峰国际贸易（上海）有限公司(乙方)

（2）房屋基本情况

房屋座落：上海市静安区柳营路 305 号

建筑面积：50 平方米。

（3）房屋租赁期限

自 2025 年 1 月 1 日起至 2034 年 12 月 31 日止。

（4）租金支付方式

月租金为人民币 7300 元，该房屋租金在本协议租赁期内不变。乙方应于每季度 5 日前向甲方交付该季度租金。

合同自双方签字盖章之日成立，经各自审批机构审议通过后生效。

四、关联交易的定价政策

协议各方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

交易定价以市场价格为参考，并结合标的周边同类物业的市场租赁价格，经双方友好协商确定。该交易价格不存在明显高于或低于周边地段、同类物业租赁价格情形，定价公允。本次交易不存在……
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